부산경찰청 제공 투자 사기 조직의 범죄 수익금 100억원을 받아 상품권 거래 대금으로 보이도록 세탁한 뒤 전달한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 부산경찰청 사이버수사과는 범죄단체조직, 통신사기피해환급법, 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직의 총책인 30대 A씨를 구속했다고 4일 밝혔다. 또 이 조직의 중간 관리책인 20대 남성 B씨와 조직원 11명도 구속했다. 이들은 투자 사기, 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 조직의 의뢰를 받고 지난해 8월부터 올해 2월까지 범죄 수익금 100억원을 상품권 사업자 계좌로 받아 정상적인 매매 대금인 것처럼 꾸민 뒤 현금으로 찾아 투자사기 조직에 전달한 혐의를 받는다. 이런 방법으로 이들이 챙긴 수익은 최소 10억원이 넘는 것으로 추산된다. B씨는 고향 선배인 A씨의 지시에 따라 인출 금액의 0.8%~1%를 수당으로 주겠다며 인출책을 모집했다. 이렇게 모집한 조직원들은 각자 상품권 사업자로 등록하고, 사업자 계좌로 들어온 돈을 인출 A, B씨에...

전원 각자 명의로 허위 사업자 등록…합숙하며 조직적 세탁 가담 10개 사업자 계좌로 자금 분산·현금화…세탁 수수료 최소 10억 원 추정 계좌 정지되면 즉시 ‘인출책’으로 전환…철저한 역할 분담 투자사기 자금 추적 끝에 세탁 조직 실체 드러나 경찰 “전원이 개인사업자 가장한 ‘조직형 세탁 수법’…매우 이례적” 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 제작 이미지. 부산=이승륜 기자 허위 상품권 판매 사업자 계좌를 이용해 사기 조직의 100억 원대 자금을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혀, 조직원 13명이 전원 구속 상태로 검찰에 송치됐다. 모든 조직원이 각자 명의로 상품권 판매업 허위 개인사업자 등록을 하고 합숙하며 조직적으로 자금 세탁에 가담한 사례는 극히 이례적이다. 부산경찰청은 형법상 범죄단체조직, 범죄수익은닉규제법, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직의 총책 A(여·30대) 씨와 중간관리책 B(20대) 씨를 비롯한 조직원 13명을 전원 구속 송치했다고 4일 밝혔다. 경찰...

로맨스 스캠·투자 사기 돈세탁 일당 검거 상품권 거래 계좌 개설해 감시 따돌려 숙소 마련하고 조직적으로 범죄 감행 범죄 수익금을 허위 상품권 사업자 계좌로 입금 받아 인출해 범죄 조직에 건넨 일당 13명이 구속됐다. 부산경찰청 제공 범죄 조직의 의뢰를 받고 상품권 거래를 가장해 100억 원 대 범죄 수익금을 돈세탁한 일당 13명이 구속됐다. 부산경찰청 사이버수사과는 자금 세탁 조직 총책인 30대 여성 A 씨와 중간 관리책인 20대 남성 B 씨, 조직원 11명을 범죄단체조직, 통신사기피해환금법 위반 혐의로 구속했다고 4일 밝혔다. 경찰에 따르면 A 씨 등은 지난해 8월부터 올해 2월까지 투자 사기, 로맨스 스캠 등으로 발생한 범죄 수익금 100억 원을 개인 사업자 계좌 10개로 이체 받았다. 이후 정상적인 상품권 매매로 위장해 인출하는 수법으로 자금 세탁을 한 혐의를 받는다. A 씨 일당은 다수의 범죄 조직으로부터 수익금 인출을 의뢰받은 것으로 확인됐다. A 씨 일당은 서울에 숙소 4...

투자사기 조직으로부터 자금세탁을 의뢰받은 뒤, 상품권 거래로 위장하는 수법으로 100억원대 범죄수익금을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 사진=뉴시스 부산경찰청 사이버범죄수사대는 범죄단체 조직과 통신사기피해환급법 및 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 자금세탁조직 30대 여성 총책 A씨 등 13명을 구속 송치했다고 4일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨 일당은 지난해 8월부터 올해 2월까지 투자사기나 로맨스스캠(연애 빙자 사기) 등으로 발생한 범죄 수익금 100억원을 자신들의 사업자계좌로 입금 받은 다음, 정상적인 상품권 매매대금인 것처럼 인출하는 수법으로 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다. 가짜 상품권 계좌를 이용한 자금세탁 방법 A씨는 고향 후배인 중간관리책 20대 남성 B씨를 통해 범죄수익금을 인출할 조직원을 포한 뒤, 서울에 숙소 4곳과 행동강령을 마련하는 등 범죄수익금 세탁을 위한 범죄단체를 결성했다. 총책 A씨의 지시를 받은 B씨는 평소 알고 지내던 지인들에게 범죄수익금을 인출하는 일을...

허위 사업자 계좌로 돈 받은 뒤 상품권 매매대금인 것처럼 인출 범행에 이용된 자금세탁 방법 /부산경찰청 투자사기 조직의 범죄수익금 100억 원을 자금세탁해 준 일당 13명이 구속됐다. 부산경찰청 사이버수사과는 형법상 범죄단체조직, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직 총책인 30대 여성 A씨, 중간 관리책 20대 남성 B씨, 조직원 11명을 구속 송치했다고 4일 밝혔다. A씨 등은 지난해 8월부터 올해 2월까지 투자사기나 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등으로 발생한 범죄 수익금 100억 원을 허위로 개설한 사업자 계좌로 이체받은 뒤 정상적인 상품권 매매대금인 것처럼 인출하는 수법으로 자금을 세탁한 혐의를 받는다. 경찰에 따르면 총책 A씨는 B씨를 통해 범죄수익금을 인출할 조직원들을 포섭한 뒤 서울에 숙소 4곳을 마련한 뒤 행동강령을 마련하는 등 범죄단체를 결성했다. 특히 경찰 수사에 대비해 조직원들에게 진술 방법을 미리 교육하거나 증거 인멸을 지시하기도 했다. A씨는 인출...

자금 세탁 조직 총책 등 13명 구속 송치 투자 사기 등 의뢰 받은 범죄 수익금 자금 세탁 상품권 사업자 등록…상품권 거래 계좌 개설해 이용 숙소 4곳에 행동강령도…조직적 범행 이어가 범죄수익 자금세탁 조직원이 상품권 거래 대금을 가장해 은행에서 현금을 인출하고 있다. 부산경찰청 제공 상품권 업체로 허위 사업자 등록을 한 뒤 사기 범죄 수익금 100억 원 상당을 조직적으로 세탁한 일당이 무더기로 구속 송치됐다. 부산경찰청 사이버수사과는 범죄단체조직, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직 총책 A(30대·여)씨와 중간 관리책 B(20대·남)씨, 조직원 11명 등 모두 13명을 구속 송치했다고 4일 밝혔다. A씨 일당은 지난해 8월부터 지난 2월까지 투자사기나 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 조직으로부터 의뢰받은 범죄 수익금 100억 원 상당을 상품권 거래를 가장해 자금 세탁한 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 이들은 조직원 10명 명의로 상품권 사업자 등록을 한 뒤, 각각 개...

부산경찰, 범죄단체조직 등 혐의 적용 개인사업자 계좌로 피해금 받아 현금 인출 투자사기·로맨스스캠 조직 자금까지 세탁 자금세탁 방법./부산경찰청/ 투자사기 조직의 자금 세탁을 도운 일당이 상품권 거래를 위장한 수법으로 100억 원대의 범죄 수익을 세탁하다 경찰에 붙잡혔다. 부산경찰청 사이버수사과는 4일 형법상 범죄단체조직, 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 30대 여성 총책 A씨와 20대 중간관리책 B씨, 조직원 11명 등 총 13명을 모두 구속했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 2024년 8월부터 올해 2월까지 투자사기나 ‘로맨스 스캠’(연애 빙자 사기) 등으로 얻은 범죄 수익금 100억여 원을 자신들의 개인사업자 계좌 10개로 이체받아 정상적인 상품권 거래대금처럼 가장한 뒤 인출해 전달한 혐의를 받는다. 조직의 총책인 A씨는 고향 후배인 B씨를 통해 자금 인출 조직원을 포섭했다. 이후 서울에 4곳의 은신처를 마련해 ‘행동강령’까지 정해두며 범행을 조직적으로 지휘한 것으로 드러...

개인사업자 계좌 개설해 피해금 입금되면 인출해 전달 자금세탁 방법 [부산경찰청 제공. 재판매 및 DB 금지] (부산=연합뉴스) 김재홍 기자 = 투자사기 조직의 의뢰를 받고 상품권 거래를 가장하는 수법으로 100억원대 범죄 수익금을 세탁한 일당 13명이 모두 구속됐다. 부산경찰청 사이버수사과는 형법상 범죄단체조직, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직 총책인 30대 여성 A씨, 중간 관리책인 20대 남성 B씨, 조직원 11명을 구속했다고 4일 밝혔다. A씨 등은 2024년 8월부터 올해 2월까지 투자사기나 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등으로 발생한 범죄 수익금 100억원을 자신들의 개인사업자 계좌 10개로 이체받은 뒤 정상적인 상품권 매매대금인 것처럼 인출하는 수법으로 세탁한 혐의를 받는다. A씨 조직은 다수의 투자사기 조직으로부터 자금세탁을 의뢰받고 조직적으로 범행한 것으로 확인됐다. A씨는 고향 후배인 B씨를 통해 범죄 수익금을 인출할 조직원을 포섭한 데 이어 서울에 ...