STR 사례 공유회 개최 김재진 DAXA 상근부회장이 17일 드림플러스 강남에서 열린 ‘STR 사례 공유회’에서 인사말을 하고 있다. 사진제공=DAXA [서울경제] 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 금융당국과 협력해 동남아시아 범죄자금의 의심거래 모니터링 강화에 나섰다. DAXA는 17일 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자를 대상으로 '동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR) 강화를 위한 사례 공유회'를 개최했다고 밝혔다. 최근 캄보디아를 비롯한 동남아 지역에서 발생한 범죄 수익의 송금 및 환전 과정에서 가상자산이 악용되고 있다는 우려가 커지자 업권 전반의 범죄자금 대응 역량을 제고하고자 마련됐다. 이번 공유회에서는 국내 주요 가상자산사업자의 실무 담당자들이 참여해 실제 업무 현장에서 즉시 활용할 수 있는 동남아발 범죄자금 의심거래 모니터링 사례와 대응방안을 공유했다. 김재진 DAXA 상임부회장은 "앞으로도 금융당국과 긴밀히 협력해 범죄자금의 흐름을 면밀히 감...

닥사가 17일 '동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 STR 강화를 위한 사례공유회'를 개최했다. 사진은 공유회 현장. /사진=닥사 디지털자산거래소 공동협의체 DAXA(이하 닥사)가 동남아 지역의 범죄자금 의심거래 모니터링을 강화한다. 닥사는 17일 드림플러스 강남에서 국내 VASP(가상자산사업자) 대상으로 '동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 STR(의심거래보고) 강화를 위한 사례공유회'를 개최했다. 최근 캄보디아를 비롯한 동남아 지역에서 발생한 여러 범죄의 여파가 국내로 확산되면서 범죄수익의 송금 및 환전 과정에 가상자산이 악용되고 있다는 우려가 커지고 있다. 닥사는 금융정보분석원(FIU)과 협력해 동남아 범죄자금의 의심거래를 보다 면밀히 모니터링하고 STR의 실효성을 높이기 위한 목적으로 이번 사례공유회를 마련했다. 이번 공유회에선 국내 주요 가상자산사업자의 실무 담당자들이 참여해 실제 업무 현장에서 즉시 활용할 수 있는 동남아 범죄자금 의심거래 모니터링 사례와 대응 방안을 공유했다...

가상자산 악용 모니터링 강화 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 17일 서울 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자(VASP)를 대상으로 '동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 STR 강화를 위한 사례공유회'를 개최했다. ⓒDAXA [데일리안 = 황지현 기자] 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 서울 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자(VASP)를 대상으로 '동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 STR 강화를 위한 사례공유회'를 개최했다고 17일 밝혔다. 최근 캄보디아 등 동남아 지역에서 발생한 범죄 수익이 국내로 유입되고 이 과정에서 가상자산이 활용되는 사례가 늘고 있다. 이에 따라 DAXA는 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)과 협력해 관련 의심거래를 모니터링하고 의심거래보고(STR)의 실효성을 높이기 위한 취지로 이번 행사를 마련했다. 공유회에는 국내 주요 가상자산사업자의 실무 담당자들이 참석해 동남아발 범죄자금 관련 의심거래 사례와 대응 방안을 공유했다. 이를 통해 정...

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 제공 국내 가상자산(암호화폐) 거래소들이 동남아 지역에서 유입되는 범죄자금의 추적과 차단에 나섰다. 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA·닥사)는 17일 서울 강남 드림플러스에서 국내 가상자산사업자(VASP) 실무진을 대상으로 ‘동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 STR(의심거래보고) 강화 사례공유회’를 열었다. 최근 캄보디아 등 동남아에서 발생한 보이스피싱·불법체류·감금 등 각종 범죄가 국내로 확산되면서, 범죄수익이 가상자산을 통해 송금·환전되는 사례가 늘고 있다는 우려가 커지고 있다. 이에 닥사는 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)과 협력해, 동남아발 범죄자금의 의심거래 유형과 대응 방안을 공유하고 의심거래보고 제도의 실효성을 높이기 위한 협력체계 구축에 나섰다. 이날 회의에는 주요 거래소의 준법·자금세탁방지(AML) 담당자들이 참석해 실제 사례를 중심으로 범죄자금 유입 패턴과 모니터링 방식, 대응 절차 등을 논의했다. 참석자들은 이번 협의를...