[정오뉴스] ◀ 앵커 ▶ 최근 캄보디아 범죄 조직의 배후가 된 법인의 국내 업체들을 대상으로 국세청이 세무조사에 착수했습니다. 국내에서 해외 부동산 컨설팅 업체나 환전소를 운영하는 것처럼 속인 뒤 범죄 자금을 세탁해온 혐의를 받고 있습니다. 이해선 기자입니다. ◀ 리포트 ▶ 국세청은 민생 침해 탈세자를 엄단하기 위해 최근 문제가 돼 온 캄보디아 범죄 조직과 연관된 국내 업체를 세무조사하기로 했습니다. 해당 업체는 서울 핵심 상업지에 해외부동산 투자 컨설팅 업체를 설립해 운영하면서 국내 발생 사업소득을 신고하지 않은 혐의를 받고 있습니다. 국내에서 사업을 벌이면서도 단순 연락사무소로 위장해 소득이 없다고 신고한 겁니다. 특히 이 업체는 국내 투자자들로부터 1인당 최대 수억 원에 달하는 부동산 자금을 투자하라고 유도한 뒤, 이 투자자금을 모두 해외로 송금한 혐의도 받고 있습니다. 국세청은 실제 투자자들의 부동산 취득 내역이 확인되지 않은 것으로 보아, 해외 부동산 투자가 아니라, 피싱 ...

서울세관 19개 우범 환전소 동시 단속…환치기·명의대여·허위장부 적발 3개월간 전국 환전소 단속 실시…"환전소 범죄자금 유출 차단에 총력" ◆ 특별단속에 앞서 조한진 서울세관 조사2국장이 단속반에 초국가범죄 차단이라는 단속 취지와 당부사항을 말하고 있다. 관세청이 초국가범죄의 자금세탁 통로로 악용되고 있는 불법 환전상 근절에 나섰다. 서울세관은 지난달 29일 외국인 밀집지역 내 우범 환전소 19곳을 동시 단속한 데 이어, 이달부터 3개월간 전국 환전소를 대상으로 불법 환전·자금세탁·무등록 가상자산거래 등에 대한 일제 점검을 실시한다고 3일 밝혔다. ■ 19개 우범 환전소 집중 단속…위챗페이 통한 환치기 적발 서울세관은 사전 정보분석과 환전 실적 신고내역을 바탕으로 외국인 밀집지역 내 우범 환전소 19곳을 선별, 검사팀 19개조(67명)를 투입해 특별단속을 벌였다. 그 결과, 4개 환전소에서는 위챗페이를 이용한 불법 환치기 송금 행위가 확인됐고, 16개 환전소에서는 외국환거래법·특정금...

- 서울세관에 환전소 단속 전담반 설치, 외국인 밀집지역 소재 19개 우범 환전소 동시 단속 관세청 환전상 단속직원이 환전상의 불법송금 현장을 적발 후 의뢰인과 주고받은 SNS 대화 내역을 살펴보고 있다. [헤럴드경제= 이권형기자] 관세청 전국 우범 환전소를 대상으로 11월부터 3개월간 일제 집중 점검을 펼친다고 3일 밝혔다. 이번 단속은 최근 불법 환전 및 핀테크·가상화폐 등을 이용한 불법 환치기 송금·영수가 증가함에 따라, 환전소가 보이스피싱 등 초국가범죄의 자금세탁 통로로 악용될 가능성이 커진 데 따른 조치다. 서울세관은 사전 정보수집과 환전 실적 등 신고 내역 분석을 통해 외국인 밀집지역 내 우범환전소 19개소를 선별한 후, 단속 실효성을 극대화하기 위해 지난 10월 29일 세관 소속 19개 검사팀 총 67명을 동원해 관내 외국인 밀집지역에 위치한 우범 환전소에 대해 동시 특별단속을 실시한바 있다. 특별 단속 결과, 4개 환전소에서 위챗 페이 등을 이용한 환치기 불법송금 행위...

이달부터 전국 불법환전소 3개월 특별단속 착수 정부대전청사 관세청 [관세청 제공. 재판매 및 DB 금지] (세종=연합뉴스) 안채원 기자 = 관세청 서울본부세관이 외국인 밀집지역 내 환전소 4곳에서 '환치기' 불법 송금 행위를 적발했다고 3일 밝혔다. 서울세관은 지난달 29일 관내 외국인 밀집지역 내 우범환전소 19개소를 선별해 동시 특별단속을 벌인 결과 4개 환전소에서 위챗 페이 등을 이용한 환치기 불법송금 행위를 확인했다고 말했다. 외국환거래법 및 특정금융정보법상 환전영업자 의무사항 위반은 16곳에 달했다. 올해 9월 기준 서울세관 관할 환전업체 수는 761개소로, 전국 등록 환전영업자(1천369개소)의 56%를 차지한다. 이에 서울세관은 지난 2월 '환전소 단속 전담반'을 신설했다. 단속팀은 환치기 혐의가 확인된 업체에는 압수영장 청구 등 범칙조사에 착수했다. 불법 자금 여부까지 수사해 자금 세탁 혐의가 확인될 경우 수사를 확대할 방침이다. 또한 명의대여, 환전장부 허위작성 및 ...

[정부대전청사 관세청 (관세청 제공=연합뉴스)] 관세청 서울본부세관이 외국인 밀집지역 내 환전소 4곳에서 '환치기' 불법 송금 행위를 적발했다고 오늘(3일) 밝혔습니다. 서울세관은 지난달 29일 관내 외국인 밀집지역 내 우범환전소 19개소를 선별해 동시 특별단속을 벌인 결과 4개 환전소에서 위챗 페이 등을 이용한 환치기 불법송금 행위를 확인했다고 말했습니다. 외국환거래법 및 특정금융정보법상 환전영업자 의무사항 위반은 16곳에 달했습니다. 올해 9월 기준 서울세관 관할 환전업체 수는 761개소로, 전국 등록 환전영업자(1천369개소)의 56%를 차지힙니다. 이에 서울세관은 지난 2월 '환전소 단속 전담반'을 신설했습니다. 단속팀은 환치기 혐의가 확인된 업체에는 압수영장 청구 등 범칙조사에 착수했습니다. 불법 자금 여부까지 수사해 자금 세탁 혐의가 확인될 경우 수사를 확대할 방침입니다. 또한 명의대여, 환전장부 허위작성 및 미보고 등 환전영업자 의무사항을 위반한 환전소에는 영업정지, 과...

관세청이 초국가 범죄 자금세탁 통로로 지목되고 있는 불법 환전소에 대해 3개월 동안 집중 점검에 나섭니다. 관세청은 지난달 29일 서울 내 외국인 밀집 지역에 있는 우범 환전소에 대해 동시 특별 단속을 실시했으며, 전국 우범 환전소를 대상으로 이달부터 3개월간 집중적으로 점검한다고 밝혔습니다. 이번 단속은 최근 불법 환전 및 핀테크·가상화폐 등을 이용한 불법 환치기 송금·영수가 증가함에 따라, 환전소가 캄보디아 범죄단체의 피싱 사기 등 초국가 범죄의 자금세탁 통로로 악용될 가능성이 커진 데 따른 조치입니다. 서울본부세관은 사전 정보수집과 환전 실적 등 신고 내역 분석을 통해 외국인 밀집 지역 내 우범 환전소 19개소를 선별한 뒤, 지난달 29일 세관 소속 19개 검사팀 총 67명을 동원했습니다. 특별 단속 결과, 4개 환전소에서 위챗 페이 등을 이용한 환치기 불법 송금 행위가 확인됐고, 16개 환전소에서 외국환거래법 및 특정금융정보법 상 환전영업자 의무 사항 위반이 적발됐습니다. 단...